Статьи и советы

Как оформить кредит под залог квартиры?

В настоящее время кредиты, которые обеспечиваются имеющейся недвижимостью, - это почти единственный шанс получить в финансовом учреждении деньги в...

Как производится проверка залога?

Залог для финансовой компании – гарантия своевременного перечисления взносов. Клиент, который живет в кредитной квартире, вряд ли очень хочет потерять...

Какие есть способы получения ипотеки под средства материнского капитала

Социальная поддержка для граждан, которые приняли решение о создании полноценной семьи и рождении второго ребенка, с учетом банковских программ...

В чем могут ограничить должников-банкротов?

И хотя закон о банкротстве физических лиц еще только ожидает своего принятия, парламентарии начали активно призывать должников к тому, чтобы они не...

10 советов как выгоднее взять кредит наличными

Оформление кредита наличными разумно тогда, когда вам нужно иметь на руках «живые» деньги. Решили обзавестись машиной или квартирой? Тогда более...

Новости банков

ЮниКредит Банк сообщил об обновление условий выдачи кредита «Наличными» для клиентов-пенсионеров, продолжающих официально работать....

Банк «Возрождение» анонсировал запуск ипотечной акции на покупку строящихся квартир «Лето в городе»....

В банке «Восточный» закончили тестировать карту «Рассрочка на всё»....

ЦБ за нарушение КоАП наказал четыре банка и одну НКО

 1 апреля 2014   Мошенничество, ЦБ   Рост

Банком России были привлечены к ответственности пять кредитных организаций по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). В том числе, санкции коснулись красноярского банка «Кедр», московских Рост Банка, Джей энд Ти Банка, КБ «Расчетный Дом» и небанковской кредитной организации «Единая Касса», говорит инсайдерское сообщение регулятора.

«Кедру», Рост Банку и «Расчетному Дому» ЦБ назначил штрафы, Джей энд Ти Банку и «Единой Кассе» вынес только предупреждения.

Отмечается, что вышеуказанные организации были привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». В подобных случаях штраф для юрлиц составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Все решения ЦБ в законную силу уже вступили.

Словарь банковских терминов Всего собрано: 336 слов

Поиск кредитов