Статьи и советы
В настоящее время кредиты, которые обеспечиваются имеющейся недвижимостью, - это почти единственный шанс получить в финансовом учреждении деньги в...
Залог для финансовой компании – гарантия своевременного перечисления взносов. Клиент, который живет в кредитной квартире, вряд ли очень хочет потерять...
Социальная поддержка для граждан, которые приняли решение о создании полноценной семьи и рождении второго ребенка, с учетом банковских программ...
И хотя закон о банкротстве физических лиц еще только ожидает своего принятия, парламентарии начали активно призывать должников к тому, чтобы они не...
Оформление кредита наличными разумно тогда, когда вам нужно иметь на руках «живые» деньги. Решили обзавестись машиной или квартирой? Тогда более...
Новости банков
ЮниКредит Банк сообщил об обновление условий выдачи кредита «Наличными» для клиентов-пенсионеров, продолжающих официально работать....
Банк «Возрождение» анонсировал запуск ипотечной акции на покупку строящихся квартир «Лето в городе»....
В банке «Восточный» закончили тестировать карту «Рассрочка на всё»....
О предотвращении службой безопасности МКБ крупного мошенничества
Службой безопасности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА предотвращена деятельность преступной группы, уличенной в попытке присвоения около 30 млн рублей мошенническими действиями, в которых участвовали подставные лица. Жертвами этих преступников стали крупные финансовые организации, а последний эпизод их деятельности связан с попыткой мошенничества с вкладом в одном из офисов МКБ. Если применить профессиональный сленг правоохранительных органов, то эти мошенники - так называемые «туристы».
В прошлом году, летом гражданином Р. в МКБ были открыты счета на сумму порядка 0,5 млн евро, после чего он отправился за рубеж. Пока его не было, по его паспорту внешне похожим на него гражданином было снято со счетов примерно 400 тыс. евро. Когда Р. вернулся, он подал заявление о том, что с его счета деньги были списаны несанкционированно, а также составил обращение в суд с требованием, чтобы МКБ вернут ему его деньги. Решением суда первой инстанции, МКБ обязан выплатить Р. порядка $1,5 млн.
По словам и.о. директора Департамента безопасности МКБ Александра Пахоленко, основа защиты интересов банка от угроз внешнего мира - это тесное сотрудничество с правоохранительными структурами, участниками рынка и, конечно — профессионализм работников службы безопасности. От действий этих преступников пострадали крупные банки, а последнее, что пытались сделать злоумышленники - это мошенничество с вкладом в одном их наших офисов.
Следствие установило, что гр-н Р. имел прямое отношение к преступной группа, которую организовал гражданин Т. Её лидер называл себя меценатом всея Руси. Он занимался подбором людей с похожей внешностью, давал им деньги и отправлял в банки, чтобы они открыли там крупные вклады и потом сняли средства, предъявив поддельный документ. В нескольких случаях у преступников в банке работал менеджером свой человек, одобрявший выдачу денег липовому вкладчику.
Служба безопасности, департамент правового обеспечения банковской деятельности МКБ, ГУУР МВД России и СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве провели совместные действия и арестовали всех членов ОПГ.
Также служба безопасности банка предотвратила крупное мошенничество в сфере кредитования. В ноябре т. г. в допофис «Войковский» МКБ пришел клиент, чтобы получить в кредит 1,8 млн рублей. Им были предоставлены документы на имя жителя Москвы гр-на. В.
В ходе проверки, проведенной сотрудниками МКБ, было установлено, что это данные полного однофамильца честного клиента В. (совпадение ФИО, даты рождения и места выдачи паспорта с данными паспорта преступника). Так называемым "клиентом" был гражданин О. не имеющий места жительства, но намеренно сменивший свои ФИО, чтобы совершить мошенничество. Таким образом, О. подал несколько заявок на кредит в разные банки.
Однако сотрудничество Службы безопасности МКБ, банков и полиции, привело к задержанию в ноябре т. г. мошенника с поличным в отделении одного столичного банка при попытке получить крупный кредит. Принято решение о возбуждении в отношении гр-на О. двух уголовных дел.
